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600371:万向德农第七届董事会第十一次会经过议

来自:原创| 发布时间:2020-02-01 01:06 | 作者:admin

  证券代码:600371 证券简称:万向德农 通知布告编号:2015—014

  万向德农股分有限公司

  第七届董事会第十一次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容的真实、准确和完整,对通知布告的虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏负连带义务。

  万向德农股分有限公司第七届董事会第十次会议于2015年5月25日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室以通信表决方法召开。公司共有董事9人,实到董事9人。

  会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由管大年夜源董事长掌管,会议以书面表决方法,终究构成以下决定:

  1、审议经过了《《聘请祁堃师长教师为公司董事会秘书》的议案

  表决结果:赞成票9票,支撑票0票,弃权票0票

  2、审议经过了《拟终止让渡公司所持有万向财务有限公司局部股权》的议案表决结果:赞成票4票,支撑票0票,弃权票0票

  因万向财务公司与本公司是受统一终究控制人鲁冠球控制的关联单位,故议案构成关联生意。依据《上海证券生意所股票上市规矩》,公司第七届董事会第十一次会议审议本议案时,关联董事管大年夜源、陈贵樟、沈夭折、丁兴贤、刘志刚回避表决。

  具体内容详见《万向德农股分有限公司关于拟终止向万向三农团体有限公司让渡所持万向财务有限公司局部股权的关联生意通知布告》

  本议案尚需经公司2015年第一次临时股东大年夜会审议经过。

  3、审议经过了《关于赞成公司控股子公司北京德农种业有限公司办理者持股并保持北京德农种业有限公司7.22%股权优先购置权》的议案

  表决结果:赞成票9票,支撑票0票,弃权票0票

  万向德农股分有限公司(以下简称“公司”)于近期收到控股子公司北京德农种业有限公司(以下简称“北京德农”)《关于恳求公司办理者持股的申报》,经公司研究,为进一步优化北京德农法人办理结构,寻找公司好处共享、风险共担的好处绑缚机制,鼓舞和动摇北京德农运营办理者,使其越发存眷北京德农的久远开展,增加短时间行动,促进北京德农继续安康开展,特向控股股东万向三农团体有限公司(以下简称“万向三农”)恳求北京德农办理者持股,万向三农出于对公司支撑的思考,赞成将其持有的北京德农7.22%股权按北京德农“2014年度母公司报表”净资产折算后以1545.08万元的价格让渡予北京德农总经理鲁永明。公司一致条件下保持对该局部股权的优先购置权。

  4、审议经过了《召开公司2015年第一次临时股东大年夜会》的议案